Specialist în conformitate și management al riscurilor

Misiunea Postului:
Organizarea activității de Conformitate PCSB/FT si management riscuri

Responsabilități de bază:

• Asigurarea desfășurării activității Societății în stricta conformitate cu prevederile legislației in vigoare si reglementările interne. 
• Monitorizarea procesului de conformitate si aplicarea corespunzătoare a cerințelor de reglementare si administrare a riscului de conformitate pe aspectele PCSBFT/KYC/reputational.
• Gestionarea domeniului de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii spălării banilor si finanțării terorismului
• Gestionarea sau prevenirea conflictelor de interese actuale si potențiale la nivel de Societate
• Stabilirea și verificarea respectării normelor de etică de către angajații Societății;
• Monitorizarea și identificarea deficiențelor în sistemul de control intern și elaborarea și înaintarea planuri de acțiuni pentru remedierea acestora, dacă va fi cazul;
• Organizarea  procesului de analiză a riscurilor aferente activității Societății, inclusiv aprobarea produselor noi și serviciilor externalizare;
• Elaborarea, actualizarea sau avizarea documentelor normative interne ale Societății.
• Asigurarea suportului angajaților și conducerii Societății în gestionarea riscurilor de PCSBFT  /KYC/reputațional și recomandarea metodelor de prevenire și remediere a acestor riscuri;
• Organizarea programelor de instruire a personalului Societății în domeniul conformității, PCSBFT, KYC.

Cerinţe faţa de candidaţi:

• Studii superioare cu profil juridic sau economic;
• Experienţă în sistemul financiar bancar/nebancar minim 2 ani (preferabil în domeniul controlului intern/riscuri, legalitate, audit);
• Cunoașterea legislației şi a reglementărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, conformității/eticii, protecției datelor cu caracter personal, activității bancare/ prestare a serviciilor de plata;
• Cunoașterea limbii române și engleză;
• Cunoștințe informatice: OS Windows, MS Office;
• Orientare spre client şi orientare spre rezultat, lucru în echipă

Beneficiile pe care le oferim:

• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și avansa în carieră;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Colectiv tânăr si prietenos.
• Oficiu modern în centrul orașului.
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).

E-mail:
office@qiwi.md