Ofițer, Secția KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

•  Cooperarea la elaborarea și actualizarea metodologiei de control al conformității procesului de intrare în relație cu clienții Băncii, definit de prevederile legislației și documentelor normative interne relevante;
• Înaintarea de propuneri pentru întocmirea programului de control și a fișelor de lucru pe baza metodologiei definite, îmbunătățirea cadrului de gestionare a riscurilor AML;
• Efectuarea controalelor aferente procesului de KYC si procedurilor de due diligence aplicate clienților bazate pe eșantioane, evaluarea eficienței controalelor desfășurate de linia intîi de apărare. Evaluarea completitudinii și corectitudinii datelor KYC, identificare și documentarea lacunelor și riscurilor emergente in cadrul controalelor;
• Întocmirea raportului de control și emiterea de recomandări;
• Revizuirea planului de acțiune întocmit ca rezultat a controlului efectuat și monitorizarea implementării planului de acțiuni;  
• Desfășurarea sesiunilor de instruire pentru subdiviziunile Băncii implicate în procesul de inițiere și menținere a relației cu clienții, pentru a asigura responsabilizarea fiecărui angajat;           
• Îndeplinirea altor atribuții atribuite de manager.

Vom aprecia să ai:

• Studii superioare cu profil economic;
• Experiență de lucru în domeniul bancar;
• Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale;
• Cunoașterea și aplicarea MS Office,;
• Gândire analitică;
• Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
• Capacitatea de a analiza situații specifice;
• Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
• Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
• Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate;
• Integritate și fiabilitate;
• Autoperfecționare;
• Atitudine orientată spre rezultate;
• Precizie.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A

Te invităm să aplici CV-ul si scrisoarea de intentie la recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
022 812 196 / 069 539 355

E-mail: recrutare@otpbank.md