Specialist combaterea spălării banilor, Secția combaterea spălării banilor, Departamentul Conformitate

Responsabilități:

• Selectarea, examinarea, perfectarea și transmiterea formularelor speciale către SPCSB;
• Asigurarea înlăturării nonconformităţilor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Analiza rulajelor conturilor clientilor in vederea naturii si scopului tranzactiilor clienților monitorizati, profilul clientului și identificarea de posibili indici de suspiciune de spalare de bani și finantare a terorismului;
• Verificarea anchetelor, dosarelor juridice și formularelor aferente domeniului PCSBFT cu raportarea ulterioară Șefului Secției;
• Efectuarea controalelor și perfectarea rapoartelor conform Planului de activitate al Sectiei;
• Elaborarea programelor de instruire şi efectuarea instruirii personalului Băncii în domeniul combaterii spălării banilor;
• Îndeplinirea altor atribuţii în corespundere cu Programul intern privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi alte acte normative interne ale Băncii.

Cerințe față de candidați

• Studii superioare;
• Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 2 ani;
• Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
• Cunoaşterea produselor bancare;
• Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoasterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Profilul candidatului:

• Capacitate de analiză;
• Persoană pro activă;
• Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor.

Informaţii suplimentare la numerele de telefon: 022 839-783, 022-839-749.

E-mail: secretary@comertbank.md
Telefon: 022 839-783, 022-839-749