Ofițer Antifraudă | Energbank

Energbank este o bancă modernă și inovatoare, axată pe furnizarea de soluții financiare adaptate nevoilor clienților săi. Cu o experiență îndelungată în sectorul bancar de peste 27 de ani, Energbank se remarcă prin servicii de înaltă calitate și o abordare orientată către client. Aceasta oferă o gamă variată de produse și servicii, incluzând conturi curente, carduri bancare, împrumuturi, economii și investiții.

Energbank caută un Ofițer antifraudă pentru a se alătura echipei sale și a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a proceselor și serviciilor bancare. Principala responsabilitate a Ofițerului antifraudă constă în dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor anti-fraudă, asigurând astfel integritatea și siguranța operațiunilor băncii.

Mai multe informații despre companie puteți afla pe site-ul web: https://www.energbank.com/ro

Responsabilități:

• Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor antifraudă
• Asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, identificarea, evaluarea și raportarea fraudelor interne și externe
• Investigarea cazurilor de fraudă sau a suspiciunilor de fraudă, identificate sau raportate de clienți interni și externi
• Elaborarea schemelor de fraudă pentru prevenirea acestora
• Monitorizarea și analiza tranzacțiilor financiare pentru a detecta activități suspecte și posibile fraude
• Oferirea de suport și instruire angajaților băncii pentru identificarea și raportarea activităților frauduloase
• Realizarea rapoartelor periodice privind activitatea antifraudă și prezentarea acestora conducerii
• Colaborarea cu echipele de securitate, IT și conformitate pentru a asigura un mediu sigur și conform reglementărilor în vigoare
• Participarea la procesul anual de evaluare a riscurilor

Cerințe:

• Studii superioare în domeniul economic sau juridic
• Experiență de minimum 3 ani în prevenirea și investigarea fraudelor, preferabil în sectorul financiar-bancar
• Cunoștințe solide despre reglementările și standardele în vigoare referitoare la prevenirea și combaterea fraudei
• Abilități excelente de analiză și atenție la detalii
• Capacitatea de a lucra eficient atât independent, cât și în echipă
• Abilități excelente de comunicare, atât scrisă, cât și verbală
• Perseverență, rezistență la stres
• Etică profesională
• Spirit de inițiativă și angajament pentru dezvoltarea profesională continuă.
• Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

Beneficii:

• Autonomie în luarea deciziilor
• Angajare oficială și pachet social avantajos
• Acces la cursuri gratuite de dezvoltare personală
• Oportunitatea de a beneficia de credite preferențiale
• Sistem de bonusare pentru performanțe remarcabile
• Consolă de jocuri PlayStation pentru momente de relaxare
• Cafea și ceai disponibile în birouri

Dacă considerați că sunteți potrivit pentru această poziție, vă rugăm să expediați CV-ul partenerului nostru de recrutare la hr@mantis.md și vă vom contacta în cel mai scurt timp!

E-mail: hr@mantis.md