Ofițer AML (prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)

Paymaster SRL

În echipa noastră veți găsi oportunități de a continua cariera profesională într-un mediu de muncă dinamic și provocator în care competența, calitatea, perseverența joacă un rol important.
De asemenea, ai șansa de a dezvolta în continuare abilitățile profesionale și posibilitatea reală de a investi în viitorul tău prin participarea la diverse proiecte și oportunități.

Oferim:

  • Angajare oficială în câmpul muncii
  • Număr telefon corporativ
  • Pachet social complet
  • Program de muncă: Luni-Vineri; 8.00-17.00/9:00-18:00 
  • Pauză de masă 1 oră
  • Program hibrid
  • Oportunitatea dezvoltării într-un mediu de profesioniști, colectiv unit și productiv

Locaţia: mun. Chișinău, str. Aleea Gării 42

Cerințe:

  • Experiență de cel puțin doi ani în domeniul AML sau în analiză financiară a afacerilor
  • Abilități analitice excelente și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
  • Cunoașterea cadrului de reglementare AML
  • Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
  • Înalte abilități de comunicare
  • Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
  • Dorință și capacitate de a învăța și a te perfecționa continuu
  • Abilități de comunicare verbală și scrisă în limba română și rusă
  • Cunoașterea limbii engleze va reprezenta un avantaj 

Responsabilități:

  • Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte
  • Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate
  • Examinarea alertelor generate de sistemul informatic RunPay
  • Analiza clienților noi și existenți în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer)
  • Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte
  • Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML
  • Asigurarea suportului informațional angajaților RunPay în înţelegerea şi implementarea prevederilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului

Candidații interesați sunt rugați să expedieze CV-ul cu menționarea postului dorit la: hr@paymaster.md.

hr@paymaster.md
0 685 44 755

Paymaster SRL
Adresa
Chișinău, Botanica , str. Aleea Gării 42
Studii
Orice
Experienta de munca
De la 2 ani
Salariu
Nespecificat
Grafic de munca
Full-time
Locul de muncă
Hibrid (Oficiu/Acasă)
Telefon