AML Specialist
Nespecificat
În locația angajatorului
Orice
Full-time
Responsabilități:
- Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte;
- Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate;
- Examinarea avertizărilor generate de sistemele informatice de monitorizare;
- Analiza clienților noi și existenți, și oferirea suportului sucursalelor și agențiile Băncii în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer);
- Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte;
- Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML;
- Organizarea și participarea la seminare privind AML pentru angajații băncii;
- Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
- Asigurarea suportului Comitetului de Conducere.
Cerințe de calificare:
- Abilități analitice și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
- Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
- Înalte abilități de comunicare
- Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
- Dorința de a învăța și a te perfecționa continuu.
- Cunoașterea limbii engleze (verbal și scris);
- Utilizare aplicațiilor MS Office la nivel de utilizator;
- Cunoașterea cadrului de reglementare AML ar reprezenta un avantaj.
Beneficii:
- Seminare și Traininguri
- Cursuri de Limba Engleză
- Experiență Internațională
- Academiile ProCredit
- Angajare Oficială din Prima Zi
- Salariu Fix Competitiv
- Control Medical
- Zi de Naștere Liberă și Plătită
- Pachet Social Complet
- Birou Modern și Confortabil
- Lucru de la distanță – 1 zi în săptamână
- Mediu de Lucru Prietenos
Daca sunteti cointeresati de aceasta pozitie vacanta, rugam sa aplicati CV-ul dvs si scrisoarea de motivatie pe urmatoarea adresa de e-mail: mda.resurse.umane@procredit-group.com.
Rugam sa mentionati pozitia vacanta pentru care ati aplicat CV-ul.
Prelucrarea datelor de către Bancă se realizează în conformitate cu prevederile Legislației nr.133 din 08.07.2011, privind Protecția datelor cu caracter personal.